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女子租直升机行骗 集资诈骗罪的立案标准是什么?
女子租直升机行骗 集资诈骗罪的立案标准是什么?
【女子租直升机行骗】三个月内非法吸收资金4000余万元,受害投资人遍布各地……长丰女子租来直升机在闹市展示,对外谎称是自家生产,以“大项目”哄骗他人斥资购“股”,日前,安徽警方将其成功抓获。
宾馆前豪车云集 露出马脚
今年2月6日,马鞍山警方在日常巡查中发现,辖区某宾馆门前停放了多辆奔驰、宝马等豪车,且都是外地号牌。由于正值春节期间,这些外地车辆云集引起了警方的怀疑,于是对车牌和宾馆入住信息进行了比对,发现这些车辆均不属于入住者,这愈加让民警生疑。在进一步排查中,发现该宾馆一名 女顾客正是常州警方网上追逃的逃犯。
随后,民警决定立即对其实施抓捕,但是该女子章某却不在宾馆。考虑到她还有很大可能性会回到宾馆,同时为了避免打草惊蛇,民警决定在附近伏击守候。在寒风中经过长达5天的蹲守,终于在2月11日晚上于旅店附近将其成功抓获。
租赁直升机展示 3月吸金4000余万元
经过审讯,章某对自己的犯罪事实供认不讳。原来,今年39岁的她是长丰人,中专学历。前几年,离异后的章某放弃在老家的小商品批发生意,跟堂姐一起来到常州发展。后来在堂姐的介绍下,和几个朋友合伙做起了“生意”。
去年8月,章某和朋友一起注册成立了一家航空有限公司,对外声称经营民用直升机、航空器等业务,注册资本上亿。随后,章某等人在常州繁华地段商场租赁下场地,将租来的直升机摆在其中展示,吸引眼球。随后,章某等人又在镇江、扬州等地成立分公司,对外以出售股权为名,以每份“股价”3900元出售公司股份。
在短短3个月时间里,章某靠着这样的方法成功吸揽了4000多万元。直到受害者到期却拿不回钱时才报警,但是章某却已经带着钱款下落不明,随后常州警方对其进行了网上追逃。
被捕时正准备以其他名目施骗
其实章某等人的骗术十分简单,与传统非法吸收公众存款一般,无非是以高额回报为诱。据章某等人交代,每份3900元的“股权”,每个人最多可以购买21份,分10周分次返还,声称扣除手续费后,每个投资者连本带利可以拿到6800元。除此之外,投资者们每新拉一个人,还可以额外获得分红。
记者从马鞍山警方了解到,章某被捕时正和其他朋友相约从全国各地来到马鞍山,准备洽谈新的“项目”,且已经取得了不小进展。“虽然名目不同,但本质和在常州还是一样的。”警方告诉记者,目前,章某已被依法移交到常州警方。
非法集资罪立案标准
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
集资诈骗罪的立案标准是什么?
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
【相关知识】
集资诈骗判多少年?
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
非法集资的主要特征:
1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。
如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
2、严重损害群众利益,影响社会稳定
非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。
3、损害了政府的声誉和形象
非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。
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