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央视还原徐玉玉案 非实名银行卡专供洗钱和诈骗 (2)

 时间:2016-09-22 22:14:35编辑:文曦来源:news.xianzhaiwang.cn
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在徐玉玉的坚持下,父亲连夜陪她去派出所报了警。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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 央视还原徐玉玉案 非实名银行卡专供洗钱和诈骗
 
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徐玉玉父亲:派出所出来走了没有三分钟的路,她就倒了。120赶到一看,说时间太长了,到了医院一检查就是心脏骤停。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

当晚9点,这个18岁女孩没能走进憧憬中的大学,永远离开了这个世界。案发后,公安部组织山东、福建、广东、四川等地警方联合侦查追捕,先后抓获了犯罪嫌疑人陈福地、郑金峰、黄进春、熊超,犯罪嫌疑人陈文辉、郑贤聪在公安部发布A级通缉令后,主动投案自首。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

一个月内累计诈骗3万多元S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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警方初步查实,六名犯罪嫌疑人中有五人是福建泉州人,陈文辉、黄进春和郑贤聪在江西九江假冒教育局和财政局工作人员拨打诈骗电话,郑金峰在福建泉州组织陈福地和熊超取款分赃。从2016年8月开始,在一个月时间内,六人以助学金骗术累计诈骗3万多元,最大的一笔就是徐玉玉案中的9900元。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

网上找诈骗剧本购买虚拟号段S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

诈骗团伙主要组织者陈文辉,15岁时退学,此后离开老家安溪外出务工。今年年初,陈文辉在网上找到了以助学金为名对学生进行诈骗的剧本,想要实施电信诈骗。还有两样作案工具必不可少,一个是电话卡,另一个是银行卡,而且这两样卡都不能实名办理。对于电话卡,陈文辉选择了171开头的虚拟号段。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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记者:买171和170的电话卡需要你出示身份证吗?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人陈文辉:不需要。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:只要汇钱就可以买到吗?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人陈文辉:对。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:这个电话卡,你买了几张?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人陈文辉:十几张吧,联通的买了十几张,然后171的好像也是买七八张,六七张这样子。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:你知道卖给你电话卡的那个人是谁吗?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人陈文辉:不知道。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

QQ群里购买非实名银行卡S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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非实名电话卡掩藏了骗子的真实身份,而一旦诈骗得手,就需要用非实名的银行卡提现。陈文辉说非实名的银行卡和电话卡一样,在网上也可以买到。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:在哪儿卖?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人陈文辉:是在群里面。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:什么群?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人陈文辉:QQ群里面,S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

警方对犯罪嫌疑人提取徐玉玉9900元学费的银行卡进行了追查,结果发现,这张卡的开户人是安徽人,直到被警方找到,他才知道自己的身份已经被别人冒用并开卡。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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临沂市公安局罗庄分局刑警大队大队长王举:开户人讲述两年以前在广东打工的时候身份证丢失,银行卡是在他身份证丢失之后开的。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

非实名银行卡专供洗钱和诈骗S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

根据近年来破获的案件,警方发现使用他人身份证倒卖银行卡已经成为了一条黑色产业链,这些非实名的银行卡大都是专供洗钱和诈骗犯罪。买到了非实名的电话卡与银行卡,这只是进行诈骗的基本条件,骗术得逞还需要最为关键的一环,那就是骗对象的个人信息。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

精准诈骗,这是各类电信诈骗能够得手的关键招,要想精准诈骗就必须掌握精确的个人信息。徐玉玉正是因为对方能准确说出自己的姓名、住址和学校,才相信了对方的身份。犯罪嫌疑人交代,徐玉玉的个人信息也是从网上买到的。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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犯罪嫌疑人郑金峰:通过QQ买到的。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:上面都有卖什么样的信息呢?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人郑金峰:我知道的有卖学生信息的,也有卖车主、购房信息的。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:价格方面?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人郑金峰:学生个人信息比较便宜,几毛钱。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

学生信息最便宜网上购买无难度S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

警方初步查实,犯罪嫌疑人陈文辉从今年6月开始,先后在互联网上非法购买了数万条山东籍高考考生的个人信息,以山东临沂籍考生为主。信息内容包括学生姓名、学校、家庭住址和联系电话。主犯陈文辉说,选择以学生为目标,是因为学生的信息最便宜,成本最低,而且在网上购买个人信息几乎没有难度。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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记者:你说的这个群是用的什么社交软件?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人郑金峰:QQ。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

记者:你怎么知道在QQ里面能找到这些呢?S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

犯罪嫌疑人郑金峰:我当时也是随便点着玩,我老家安溪那边不是很多这种诈骗嘛,还有就是我想着试一下。S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

从“盲骗”到“精准骗” 谁在窃信息S6Y鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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犯罪嫌疑人多次提到的QQ群里是否真的隐藏着贩卖个人信息的“黑市”呢?记者在QQ群搜索栏里输入了“数据买卖”和“一手数据”进行搜索,结果出现了数百个QQ群。这些群的备注里大都标注着“数据买卖、数据购买”、“洗料、拦截料、数据交易”。记者申请加入了几个群, 很快就获准通过。在这些QQ群里公民的个人信息被称为“数据”和“料”,各种私密的信息,公然在群内发布,明码标价,叫买叫卖。

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