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“8-20”特大跨国电诈案侦破 129名嫌疑人被批捕
原标题:“8·20”特大跨国电诈案129名嫌疑人被批捕
人民币600多万。
记者了解到,国庆节期间,经严密布控,该跨国电信诈骗集团6号窝点的7名在逃嫌疑人(均为男性,均福建人)分别在北京、广州、深圳等地落网归案,至此该团伙被抓获的成员共达136名。
诈骗团伙成员月薪五六千
据介绍,该团伙成员分为一、二、三线:一线多为大陆人,冒充医保局、通讯公司客服等人员;二线的既有台湾人也有大陆人,冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人,冒充检察官或公证处人员。
今年6月,该团伙主犯“阿龙”(台湾人)找到手下头目曾某(男,41岁,绰号“三哥”,台湾彰化人),要求其组织诈骗团伙去亚美尼亚建立窝点实施诈骗。曾某于7月20日先行到亚美尼亚,以“合伙投资开餐厅”为掩护,其联系35名团伙成员陆续于7月底和8月初到达,组建成该团伙在亚美尼亚的1号诈骗窝点。
1号诈骗窝点的头目是曾某,“键盘手”(指专门用网络及电话联系事主的犯罪分子)是陈某(男,22岁,福建漳浦人),一线23人,均为中国大陆来的人员,冒充“医保局”人员;二线人员为台湾人11名,冒充“北京市公安局警察”;三线人员也是2名台湾人,冒充“检察官”,负责最关键的环节:诱骗事主转账。
记者了解到,为提高诈骗成功率,该团伙还经常更新“诈骗剧本”,声称事主账户涉嫌犯罪,或是身份信息被盗用,以此为由让事主将资金打入指定账户进行所谓“核查监管”,然后就有专人快速将账户里的钱转到多个二级、三级账户上,由专门的取款组(俗称“车手”)取现。
该电信诈骗犯罪集团内部有统一的管理食宿、上班时间、工作流程、纪律等制度,成员不能外出。日常作息是:以北京时间为准(与亚美尼亚相差4个时区),8—12时“上班”,12—13时吃午饭,13—17时继续“上班”,17时半吃晚饭,19—21时开会“培训”,晚24时睡觉。团伙成员每月底薪人民币5000—6000元,诈骗得逞后还有骗款的5-8%作为“提成”。
“8-20”特大跨国电诈案侦破 129名嫌疑人被批捕
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