骗子冒充公司老总要求汇款 员工被骗9万元

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人民网武穴5月23日电“马上转9万元给李总，他生意要周转。”面对“老板”在网上社交软件上汇款的要求，员工柯某立即从银行转账，殊不知，这网上社交软件上的“老板”早已换人，9万元很快被骗子取走。湖北武穴警方昨日宣布，经过20余天的艰苦侦查，已成功破获了这起冒充公司老总利用网上社交软件聊天的网络诈骗案，犯罪嫌疑人李某在江苏落网，并于5月18日押解回武穴。4月21日17时许，武穴市公安局田镇派出所接到武穴市田镇某企业员工柯某电话报警，称有人使用网上社交软件号冒充其公司总经理，在骗取其信任后，让其向指定的账户上汇款9万元。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

接到警情后，田镇派出所所长陈海英高度重视，立即就案情与刑侦大队长张怀德进行沟通，并随即成立侦查专班。经初查，犯罪嫌疑人冒用个人信息为某企业总经理的网上社交软件号码，用网上社交软件号码与公司员工柯某取得联系，在骗取柯某信任后，要求对方转账9万元到户名为李某的中国农业银行[0.32% 资金 研报]卡上，汇款成功后，犯罪嫌疑人将户名为李某的涉案卡在中国农业银行江苏省无锡市滨湖区支行进行销户，以逃避公安机关调查。获取线索后，专班民警孙喜林、朱彭生立即赶往江苏省无锡市滨湖分局刑侦大队开展侦查工作，在当地民警的大力配合下，得知嫌疑人李某在滨湖区内暂住，而且涉案银行卡均在滨湖区内。民警立即调取银行内涉案银行卡的开卡、取款和销户的银行视频资料和交易凭证。经查，李某（男，22岁，甘肃康县人）有重大作案嫌疑，专班民警随即对其办理刑事拘留手续并进行上网追逃。5月12日，江苏省江阴市公安局联系武穴警方，称网上逃犯李某被其城中派出所抓获。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

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刑侦大队副大队长张定雄立即带领一中队民警郭新贵前往江苏，将犯罪嫌疑人李某押解回武穴。经审讯，犯罪嫌疑人李某伙同另一犯罪嫌疑人马某（在侦），由马某冒充田镇某企业老总身份，与被害人柯某进行网上聊天，骗得柯某信任之后，让柯某汇款9万元到其指定账户上，再安排李某到银行取款、转账，之后再销卡。赃款到手后，由马某进行具体分配。据办案民警介绍，嫌疑人作案手段专业，由专人上网专门寻找单位财会人员，盗得社交软件号码后，再冒充公司老总在社交软件上发出转账指示，诈骗得手后以极快的速度取款、销卡。警方提醒：凡收到要求转账、汇款的信息、电话，必须核实对方身份，应打电话给对方二次确认，谨防上当受骗。（张剑葛韩军）SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

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延伸阅读：惊呆！南京女子1分钟内被骗334万买房钱SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

短短1分钟的时间内，南京一女子竟然被骗走了334万元。幸运的是，被骗女子很快反应过来，并立即报了案。案发后，南京警方快速行动，成功冻结了其中的260余万元。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

验证码显示失败 还是被划走334万买房钱SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

南京江宁区的王女士是一家公司的职员，去年年底的时候因为要买房，她筹集了300多万元存在自己的平安银行卡里。2015年12月16日下午4点多，当王女士准备通过网银转账的时候，邮箱收到了一封“某银行”发来的邮件，称王女士的查询协议即将到期，为不影响其转账功能，提醒她立即更新。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

王女士一看邮件中是“某银行”发来的，于是就点击了邮件中的网址链接，并顺利进入了某银行的“官方网站”。“太像了，和真的简直一模一样”，王女士告诉金陵晚报记者，她也因此坚信自己登陆的是某银行的官方网站。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

于是，王女士随后就按照该网站上的步骤，输入了自己的银行卡卡号、密码，手机上很快收到了“955XX”发来的验证码，她也随即输入了验证码，但却被提示操作失败。“我就这样连续试了三次，但显示都失败了，我就退出了操作，整个过程也就1分钟左右”，王女士说，在收到“955XX”发来的验证码时并没有显示转账多少钱的信息。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

但很快，王女士感觉不对劲，立即用手机APP登录某银行，发现自己银行卡内的334万元被转走了。“那一刻我快要崩溃了，立即打电话给某银行交涉，并向警方报了案”，王女士说。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

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流入18个账户警方成功冻结260余万SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

案发后，南京江宁公安分局开发区派出所调查发现，王女士收到的那封邮件并不是某银行发来的，而邮件中的网址链接就是假冒真正的某银行官网做的“钓鱼网站”。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

受害人334万元巨款被骗走，最迫切地就是要尽最大努力将这笔钱冻结起来。案发当晚，江宁公安分局刑警大队会同市刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队立即启动紧急止付机制与银行取得联系，并连夜成功冻结一级卡内资金70多万元。而此时通过对被骗资金进行核查，发现剩余的250多万元已经被诈骗嫌疑人转移到了深圳的招行、建行、农行、工行多个二级卡、三级卡账号内。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

事不宜迟，专案组民警立即赶赴深圳，并在当地警方的配合下，对多个二级卡、三级卡中的涉案金额进行追踪并冻结，发现这些钱共流入了多达18个银行账号。让专案组民警意外的是，嫌疑人并没有如一般的通讯网络诈骗一样有“取款”这一环，而是通过购买网络虚拟货币的形式，再经过层层转账后套现。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

“嫌疑人将250余万元购买了10万多个网络货币，并最终将其中的1.7万多网络货币提现，剩余的8.4万余个网络货币被我们冻结”，据办案民警介绍，截至目前已经成功冻结了260余万元涉案资金。SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

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30多次交易网络货币“洗钱”后提现SWQ鄂东网|xianzhaiwang.cn

与此同时，专案组奔赴深圳、福建、北京等地进行查询，查明涉案的一级卡卡主代某、二级卡卡主旷某在深圳某地开户，是由一家代办信用卡公司办理。2016年1月9日，专案组在深圳宝安区某一门面房内将谢某、胡某等4人抓获。

骗子冒充公司老总要求汇款 员工被骗9万元