菲律宾赌场黑金 跨国黑客抢劫巨案不简单

菲律宾赌场黑金 跨国黑客抢劫巨案不简单

孟加拉央行劫案揭秘菲律宾赌场黑金3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

在菲律宾赌场，接待富有赌博者时有两条黄金规则：永远要求看看他们的钞票，但绝不询问钱从哪来。无论资金来源是贪污、人口贩卖或是毒品交易，钱一旦进入赌场在菲律宾银行的账户，追踪变得异常困难。3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

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这一便利最终导致了今年初举世震惊的孟加拉国央行网络抢劫案的发生。距离案件发生已经过去数月，流入菲律宾的8100万美元仍未被追查到去向。这一出国际劫案犹如好莱坞电影般诡谲，令存在反洗钱监管漏洞的菲律宾处于风口浪尖。3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

国际“灰名单”3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

“菲律宾对洗黑钱者来说非常吸引，因为我们的法律有很多漏洞。”一直积极推动严厉反洗黑钱法的菲律宾议员Serge Osmena这样说道。根据《华尔街日报》报道，在各大赌场的贵宾室中，来自亚洲地区为主的各地赌客，正流入大量黑钱。3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

也正因如此 ，菲律宾的赌场一直以来都受到国际监管机构的“关注”，尤其在2013年之后，争议之声更是四面而来。这一切源于2013年新反洗钱法规推出之际，菲律宾国内的赌场监管机构Philippine Amusement and Gaming Corporation成功使各赌场免受监管。PAGCOR为菲律宾政府所拥有。它的特殊之处在于，它既是菲律宾博彩业的监管机构， 也是赌场运营商。根据公开资料，该机构在菲律宾国内的主要城市都拥有自属的赌场和一些俱乐部。同时，它又监督并管理着大大小小的私人赌场，包括超过180 间赌场业务室和全国范围内的电游网吧。它是菲律宾政府其中一个巨大的收入来源，收入贡献仅次于税收和海关部门，而其雇用的员工超过1.1万人。3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

2013年2月，菲律宾面对修订反洗钱法的最后期限，立法者曾就是否将赌场纳入新法而争吵不休。一旦将赌场成功纳入新法的监管范围，就意味着赌场运营商需要确定现金的来源，或将可疑的资金转账报告给金融监管机构。这一做法本可使这个国家从全球监管机构的“灰名单”中去除。然而，菲律宾的国会委员会却 收到包括PAGCOR在内的多方请求，希望他们不要因为立法修订而伤害可与其他亚洲赌场竞争的产业。最终，参议院不得不同意将赌场排除在外。3nf鄂东网|xianzhaiwang.cn

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