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银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱(图)
只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社“中国网事”记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等犯罪活动打开了方便之门。
买
普卡收购价每张80元
记者调查了解到,不法分子不仅会利用搜集的身份证,到银行冒名代办开户,甚至有些不法分子还公然在网上出价收购各类银行卡,并且要求本人持身份证现场开户。
有网友发帖称,自己的钱包及身份证在2012年3月份被偷,被偷之后立即补办了新的身份证。这些年里使用都没有问题,但是近日去银行办事时,银行工作人员告知有人用他的身份证开了多张银行卡,并且都在外地开户使用。“我长这么大都没去过开卡所在地!丢失身份证后申办补证不是就代表挂失吗?”令这位网友百思不解的是,为何有人会使用他被偷的身份证办理大量银行卡,这些银行卡又被哪些人使用?
知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。
在一些论坛、贴吧里,每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的网络社交群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、
招商银行的银行卡,但必须是本人现场开户同时还开通网银的“盾卡”。其他银行未开通网银的“普卡”收购价则是每张80元。
知情人士透露,有一些急需用钱的人,认为银行卡里没有钱不会产生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用自己身份证办理银行卡来出售。
银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱(图)
文章地址: http://news.xianzhaiwang.cn/toutiao/383588.html
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