巴铁“引火上身” 背后的一系列关联公司大起底(3)

涉嫌非法集资？zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

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“北京华赢凯来资产管理有限公司”受行政处罚zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

对于“北京华赢凯来资产管理有限公司”，新浪科技查询到该公司在2015年和今年先后2次受到过行政处罚，且违法行为均属于同一种类型。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

按照企业信用信息公式系统的说法是：“未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义。”zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

简单来说，就是“北京华赢凯来资产管理有限公司”冒用了别家公司的名义。两次违法行为各被处罚一万元。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

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“北京华赢凯来资产管理有限公司”存经营异常信息zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

新浪科技还发现该公司在2016年3月17日存在经营异常信息，被列入经营异常名录的原因是“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”，因此被北京市工商行政管理局朝阳分局决定列入。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

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“北京华赢凯来资产管理有限公司”官网信息zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

我们在“北京华赢凯来资产管理有限公司”的官网上可以看到如下的介绍：公司依托强大互联网金融平台，与业内几十家银行、保险、证券、基金等金融机构合作，通过对客户投资偏好、理财需求等综合剖析，为客户定制财富管理策略，帮助客户实现财富增值。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

据媒体报道，“华赢凯来”已出售捆绑了“巴铁”项目的理财产品。值得注意的是，该公司去年就被扒出许诺投资者超高的年收益回报（10%到13%不等），但该公司投资的项目基本上都来自“中国建设企业联合集团有限公司”。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

“华赢凯来”内部人士透露称，巴铁项目借款方为“巴铁科技发展有限公司”，担保方为“中国建设企业联合集团公司”。据调查，这两家公司都是“华赢凯来”大股东白丹青控制的公司。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

至此，该项目的借款方（巴铁科技）、担保方（中建联）、服务方（华赢凯来）同为白丹青投资的公司，专业人士称此为自融行为，涉嫌非法集资。zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

责编：梁爽zhe鄂东网|xianzhaiwang.cn

巴铁“引火上身” 背后的一系列关联公司大起底

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