解密“地下钱庄” 深圳警方破获涉案金额300亿“地下钱庄

“地下钱庄”是一种比较形象的说法，做着与银行类似的业务，却因为属于非法经营，所以只能偷偷在地下进行。由于“地下钱庄”的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。

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“地下钱庄”是一种比较形象的说法，做着与银行类似的业务，却因为属于非法经营，所以只能偷偷在地下进行。GQw鄂东网|xianzhaiwang.cn

一直以来，由于“地下钱庄”非法协助他人进行跨境汇款、买卖外汇、转账套现等违法犯罪活动，是我国公安机关严厉打击的对象。近日，深圳警方侦破了一起特大“地下钱庄”案件，涉案金额超过300亿元。GQw鄂东网|xianzhaiwang.cn

案件线索于公安机关查办的一起刑事案件，追逃赃款流向时发现牵涉深圳一家表象正常的商贸公司。深圳警方成立专案组，经过3个多月侦查，摸清了一个横跨广州、深圳、汕头、揭阳4个城市的庞大“地下钱庄”网络，共打掉12个犯罪窝点、抓获26名主要犯罪嫌疑人。GQw鄂东网|xianzhaiwang.cn

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