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四人开公司诈骗三千多万 雇男生扮女人微信"钓鱼"
4名年轻人开了家投资公司,打着炒白银、原油等现货为幌子,利用自控的交易平台实施诈骗,为了吸引投资者,他们雇用刚毕业的男生冒充“白富美”,甚至提出“投资就有美女陪旅游”的口号。昨日,合肥警方发布消息,历经10个多月的侦查,警方摧毁该诈骗团伙,48名团伙成员悉数落网。
名表 豪车出国游“白富美”拉他投资246万元
2015年3月,山东青岛的杨先生通过微信认识了一名女网友,看对方照片很漂亮,就和对方聊了起来。女网友表示,自己大学毕业后就在某投资公司从事白银、原油等现货投资,赚了很多钱。看到对方经常在朋友圈晒名表、豪车还有在全世界游玩的图片,杨先生动心了,女网友竭力劝说他来投资,声称投资现货不仅周期短收益高,而且作为“奖励”,公司会委派自己陪杨先生旅游。经不起诱惑,杨先生先后投资了246万元,然而到了当年9月,这笔钱不仅全部赔光,女网友也将杨先生拉黑。杨先生赶到合肥一看,这家公司早已关门了,赶紧报案。
警方迅速展开调查,获悉该平台为安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台,该公司2015年8月就关门了,陆续有十余名受害人前来报案,没有一个是合肥本地人。让警方意外的是,报案人反映情况后,多数不愿意配合警方深入调查,只表示“自认倒霉,说多了丢人”或“投资哪有不赔的”。警方远赴北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等地20多个城市,尽可能寻找每一位受害人。
沥青 原油贵金属“投资现货”诈骗三千多万元
经查,这一投资公司注册成立于2014年11月,法人代表是假名,公司实际经营人是马某某、李某某、马某飞和王某4人,均是二十几岁的年轻人,其中李某某是马某某的女朋友,马某飞则是马某某的弟弟。
7月28日10时许,60余名警力统一抓捕,团伙48人悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干被警方刑事拘留,初步查明涉案金额已达3000余万元。
经审讯,马某某、李某某、马某飞、王某等人交代,他们非法代理多个贵金属、现货网络交易平台及自行购买交易软件,虚构白银、原油、沥青等交易,以高额回报为诱饵诱骗投资人投资,最终在所谓的交易平台上将客户资金不断“吃”进自己的口袋。账目显示,一旦投资人资金进入第三方平台后,公司立即将资金转往另一家第三方平台,多次转移,3000多万被转入400多个账户,完成“洗钱”,最终流入马某某、李某某的个人账户。
四人开公司诈骗三千多万 雇男生扮女人微信"钓鱼"
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