当前位置:首页 >新闻频道 >安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙
安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙 员工假扮“白富美”
新华社合肥8月21日新媒体专电“白富美”主动网聊,朋友圈刷屏“炫富”,聊天句句离不开白银、原油、沥青等赚钱门道,劝君合伙投资后,荷包里的钱却越来越少。近日,合肥市警方历经10个多月的缜密侦查,辗转北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等6省20多个市,行程数万公里,一举打掉一个以炒白银、原油、沥青等现货为幌子,实为实施诈骗的犯罪团伙,48名团伙成员悉数落网,涉案资金3000余万元。
美女加微信“炫富” 眼馋小伙被骗两百万
2015年9月11日,山东青岛的杨先生急匆匆走进合肥市公安局高新分局经侦大队称,他当年3月在安徽丰泰银投资管理有限公司投资了200多万元,现在公司关门不在了,当初介绍他投资的“导师”也联系不上了,钱全部被骗了。
民警一边安抚杨先生的情绪,一边询问了解到,2015年3月的一天,杨先生的微信里突然跳出一美女头像,请求加入为杨先生的好友。出于好奇,杨先生接受了该网友的请求,将“她”拉入到自己的微信朋友圈。
此后一连好几天,该女网友的微信不是发她炒白银赚了好几万元,就是说她投机原油期货又大赚了一笔,而且她还不时在微信圈中晒她的名表、名包、豪车,或是晒她在世界各地游玩的图片,看得杨先生有点“眼馋”。
一天,该女网友主动告诉杨先生,几年前,在朋友的推介下,大学刚毕业的她涉足白银、原油、沥青等期货投资,发现这行“钱景可观”。她现在一家投资公司担任白银、原油、沥青等期货投资的业务指导,同时她竭力说服杨先生,这种投资周期短、收益高、买卖灵活、资金存取自由,并声称若她介绍杨先生投资赚了,作为奖励,公司还会委派她陪杨先生一起出去旅游。
经不住如此诱惑,杨先生在该女网友提供的“丰泰银大宗商品回购平台”上投资了146万元。一连几天,杨先生赚少亏多,很快账面上只剩下区区6万元。杨先生打起了退堂鼓,该女网友却劝杨先生继续追加,“一定能回本赚钱”。杨先生又信了,再次投资了100余万元,结果当他想联系女网友时,却发现被对方拉黑了。于是,杨先生来到合肥,却又发现公司已关门,这才走进了高新公安分局经侦大队。
员工假扮白富美,大客户可享美女“伴游”
合肥市公安局高新分局经侦大队随即展开调查,通过走访获悉,“丰泰银大宗商品回购平台”是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台,该公司于一个月前就关门了。
警方立即成立了由分局刑警大队为主,多警种参与的联合专案组,全力展开侦查。
专案组获悉,“丰泰银大宗商品回购平台”隶属的安徽丰泰银投资管理有限公司于2014年11月注册成立,公司实际经营人是马某某、李某某、马某飞等人。
公司成立后,以招募网络营销人员为名,深入到一些大中专院校,招聘刚刚毕业的大学生。招聘后,公司为他们统一配发手机、QQ号、微信号。
公司对员工以高额返点回报为诱饵,诱使这些男性员工变身“白富美”,并配备女式名表、名包,从网上寻找姣好的女性图片作为头像。然后,这些装扮成女性的人在微信、QQ空间更新其各类自拍、炫富照片。
据了解,为了诱惑一些大客户,公司还专门招聘了4名年轻貌美女性,以赚钱后,公司作为奖励,可以陪同客户一起旅游为诱饵。待招聘来的员工培训、洗脑后,公司让他们请求加入到一些人的微信好友圈中,与这些人聊天,不时晒图,推荐现货白银产品,介绍所谓炒白银、原油、沥青期货赚钱的“成功案例”。
为博取投资人的好感,公司通过遥控投资网络平台,让投资人先投入少许资金赚钱,待尝到甜头后,不停劝投资人增加投资,公司从中收取每笔900元的手续费。当投资人见自己的账户资金赚少亏多,心生疑惑时,公司便抓住投资人希望能够将亏损的钱赚回一些来,至少能够挽回一些损失的心理,此时就会特意安排一名分析师帮助投资人分析操作,逐步让其账面资金亏损直至亏空。
2016年7月28日,团伙中48人在合肥悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干随后被警方依法刑事拘留。
证照皆为PS
员工三个月“换血”一次
按规定,各类大宗商品交易、原油、白银期货及现货,必须有相关部门颁发的证照。经过审讯,马某某、李某某、马某飞、王某等人交代,为打消投资人的顾虑,该公司通过PS等软件,伪造了资质证明。
一旦投资人资金进入第三方平台后,公司立即将资金转往另一家第三方平台,随后经过多次转移,3000多万被转入到400多个账户,完成“洗钱”,最终流入到马某某、李某某的个人账户中。
据他们交代,该公司除骨干外,其他员工在3个月左右全部轮换一次;公司地址不会在同一地方经营超过半年;公司员工之间不准相互交流,员工没有一个知道几名老总的真实姓名,只知道老总姓黄、黄总的女友名叫娜娜。
警方告诉记者,所谓交易平台实际就是嫌疑人开设的对赌平台,通过诱骗客户频繁操作,不断刷取客户高额手续费。“几十倍高收益,一天净挣2万元”其实这只是公司招揽客户的宣传口号。
“只要你开了户,你账户上的钱就是我们的了,只不过是时间长短的问题而已”,马某某接受审讯时说。
安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙 员工假扮“白富美”
文章地址: http://news.xianzhaiwang.cn/toutiao/366133.html
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙]安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙 员工假扮“白富美”内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
-
安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙 |
女排夺冠瞬间欢笑泪水定格 |
马蓉回应出轨秒删 |
传播涉恐视频被拘 |
时隔十二年中国女排逆转夺冠 |
中国女排逆转夺金 |
女排时隔12年再夺金 |
中国女排逆转夺奥运金牌 |
可能为惊奇队长 |
斯诺登再曝新文件,棱镜门,斯诺登
|
老板做铝包子被捕 |
男子虐狗遭裸身示众
|
女排时隔12年再夺金 |
龚翔宇妈妈:女儿跟着郎导先学做人 |
女排姑娘打出中国的精气神 |
陕西农妇被冲到山西 |
权志龙生日做慈善 |
重庆高温地面烤肉 |
江西德兴持续高温 |
越野车爆胎坠桥 |
全球宜居城市排名 |
张艺兴张继科机场同框
|
记者勾引奥运选手 |
婆婆定期揍儿媳 |
微信打款被骗万元 |
关晓彤高考成绩 |
实施机票退改签诈骗 |
南华大学奇葩作业 |
邓家佳晒尾戒被疑离婚 |
车祸父亲保护儿子 |
高晓松显赫背景 |
特斯拉中国首撞 |
中国城市竞争力排名 |
带骨灰上月球 |
骗子号称能帮学校招生 |
青花瓷顶门36年 | 新车停在小区路边上 | 网红制造流水线 | 郑伊健夫妇恩爱逛超市 | 原标题:飞行员外遇 | 辽宁再降暴雨 | 沈阳:昨夜梦中风雨紧 | 英男孩乘车脚踩座位 | 受暴雨影响 | 灵山县:弘扬书法艺术 |
8月20日,马蓉微博“金耳朵兔子”发文称:“少关注男女都会犯错的那点事儿,多关注奥运健儿,傅园慧还没有男朋友!”微...[详细]
8月20日,中国女排球员在颁奖仪式上。当日,在2016年里约奥运会女子排球决赛中, 中国队 以3比1战胜 塞尔维亚队 ,夺得冠军。新华社记者岳月...[详细]
- 马蓉回应出轨秒删 马蓉王宝强是怎么相爱到相杀的?
- 时隔十二年中国女排逆转夺冠 金牌颁奖现场(组图)
- 中国女排逆转夺金 老照片回顾“女排精神”
- 传播涉恐视频被拘 山西男子传播涉恐视频被拘(图文)
- 中国女排逆转夺奥运金牌 朱婷当选女排MVP扣杀表情包火
- 斯诺登再曝新文件,最牛黑客攻破NSA武器库,将拍卖网络武
- 男子虐狗遭裸身示众,多人举横幅,谴责裸身虐狗男涉侮辱
- 龚翔宇妈妈:女儿跟着郎导先学做人 再学打球
- 女排奥运夺冠! 山东姑娘杨方旭:金牌太沉重