欲借1.2亿打77万 两个连环骗局毫无破绽

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男子欲借1.2亿元打77万 骗子冒充中央处长银主伪造大额存单c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

男子欲借1.2亿元打77万 事主连掉两个骗局究竟怎么回事？c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

想借1.2亿做理财c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

四川人朱先生平时在京做电采暖生意，最近他很看好一个韩国电暖宝项目，但因资金周转不开无法投资。朋友路某得知后便向他推荐一名自称“来自中央的郑处长”吃饭。“郑处长”向朱先生承诺，只要他出资1.2亿元做理财，到期后就连本带利5倍返还。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

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朱先生听了很心动，但称自己拿不出这么多钱。“郑处长”给朱先生出主意说，可以找那些做“摆账”生意的人借钱。所谓“摆账”就是“银主”将资金以客户的名义存入银行，暂时“摆放”到客户的账上，名义上充当客户的资产，客户按照合同付给“银主”一定的利息。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

朱先生通过关系找到一家投资管理公司，该公司的杨某又推荐他人士了“银主”龚某。在龚某出具的银行账户明细上，朱先生看到其确实有1.2亿元。双方签订了借款合同，约定龚某借给朱先生1.2亿元，朱先生按2‰的日息，每天还利息24万元。签合同时，朱先生交了5万元定金。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

接下来的三天，朱先生一共打给龚某72万元利息，但一直没有收到1.2亿元借款。朱先生心生疑惑，便通过关系到银行查询“银主”龚某的账户明细，却发现里面根本没有钱。朱先生这才意识到自己被骗了，遂于6月25日报警。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

事主掉进两骗局c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

据办案民警介绍，他们在侦查中发现，事主朱先生先后掉进了两个骗局，路某介绍给朱先生的“郑处长”实际上是一个骗子团伙的成员，专门以高额回报理财作为诱饵行骗。朱先生自己联系上的“银主”龚某是另一个诈骗团伙成员，他向朱先生显示他在6月23日时银行大额存单是伪造的，其账户在6月24日确实有一个1.2亿的资金进账，但在当天下午又立刻转出。事主朱先生的77万元都转入了龚某的团伙。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

两团伙11人落网c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

民警通过工作，仅用了60个小时就破获了这起诈骗案，抓获两个团伙成员11人。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

经审查，理财诈骗团伙成员年龄均偏高，在60岁至70岁左右。冒充中央某处处长的嫌疑人郑某供述，他们在行骗时通常冒充中央某处的领导，对外谎称自己在中央有很硬的关系。而实际上他们只是一帮外地来京的打工者，没有稳定的职业。如果骗得钱多，就住在东单附近一家300块钱一天的小旅馆内，如果骗得钱少就住地下室旅馆。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

“摆账”诈骗团伙的杨某供述，他们团伙的嫌疑人大部分是一家投资管理有限公司的员工，有正当的职业，还有两名嫌疑人是退休职工。杨某说，这场骗局中“银主”龚某一天能挣三四万块钱，老板一天挣3万多块钱，而他一天挣1万块钱左右。c6E鄂东网|xianzhaiwang.cn

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