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大学生变传销头目 获利超千万太疯狂
大学生变传销头目 获利超千万太疯狂
西安6名大学生变传销头目 下线200余人涉案金额达千万
近日,西安高新警方成功捣毁了一个以大学生为主的传销团伙,抓获6名头目,冻结涉案资金1000余万元。该团伙打着“1040工程连锁经营”的幌子,他们通过直接、间接的形式发展下线多达200余人,涉案资金高达数千万元。
高新公安分局经透露,从2015年下半年开始,警方陆续接到群众举报,称有大量外来人员出现在辖区内,行为怪异。经过警方走访、调查,警方发现一个传销团伙从2015年4月份以来,利用“1040工程连锁经营”为诱惑,以加入后持有股份为手段进行传销活动,通过直接、间接的形式发展下线达200余人,涉案资金高达数千万元。
2015年11月,经过部署后,高新公安分局经侦大队成功收网,抓获陈某等犯罪嫌疑人3名。为彻底摧毁该传销组织,进一步挖掘犯罪嫌疑人,侦办民警对该传销组织团伙进行深入分析研判,确定了该组织领导传销组织的组织结构。鉴于案情重大, 2016年6月,公安部将此案列为部督案件进行侦查。经过几个月的缜密侦查,警方将该传销组织的另外两名头目李某、秦某抓捕归案,但该传销组织的A级头目杨某畏罪潜逃。
嫌犯杨某今年才28岁,却是涉嫌组织领导传销罪的A级头目,在其手中已经发展了大量下线。为抓捕主要犯罪嫌疑人杨某,侦办民警对杨某的家庭成员、活动轨迹进行深入研判,最终于今年7月28日在湖北省武汉市成功将其抓获。传销组织A级头目杨某的落网,标志着该传销组织彻底覆灭。
更令人匪夷所思的是,犯罪嫌疑人杨某、李某、秦某、陈某等6人均系大学毕业生,受过高等教育。犯罪嫌疑人杨某自2011年陷入该传销组织并加入后,以感情、事业吸引为幌子,先后骗取其同学李某、秦某加入该传销组织,并在安徽合肥、河南郑州等地大量发展传销人员。2015年4月,杨某等人为了发展“事业”,决定将整个传销组织搬迁到南昌市高新区长胜小区、黄家村一带继续开展传销活动。
“1040工程连锁经营”传销组织刚加入的成员,需要缴纳每份3800元获得加入资格,缴纳69800元“会费”之后就要不断地发展自己的下线“业务员”销售“产品”,但这种“产品”并不是具有真正意义上的产品,且每个人最多可以发展3个直接下线,下线销售的“产品”也算入自己的销售累计数中。每份产品3800元,采取“五级三进制”将人员层级划分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。
据警方介绍,目前共抓获涉嫌组织领导传销罪犯罪嫌疑人6名,缴获涉案车辆1辆,冻结涉案资金1000万余元。目前,犯罪嫌疑人陈某等3人已被移送起诉,犯罪嫌疑人杨某、李某、秦某等人均已被刑拘,案件还在进一步侦查中。
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