河南破电信诈骗案 受害人家属被逼自杀

河南破电信诈骗案 受害人家属被逼自杀

河南破获特大电信诈骗案：有受害人家属上吊自杀SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

从一起诈骗残疾人的小案着手，河南省驻马店市平舆县警方连续数月艰苦奋战，近日成功侦破一起冒充国家工作人员以发放补贴为名实施诈骗、涉案总金额多达3000万余元的特大系列电信诈骗案。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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据了解，此举成功端掉了多个虚假信息诈骗窝点，直接摧毁了涉及全国各地的以“发放残疾人补贴”“新生儿补贴”“发放购车补贴”为名实施诈骗的三类虚假信息诈骗源头。截至目前，共起诉团伙成员41人，起诉各类电信诈骗案件2300余起，缴获作案银行卡273张、扣押涉案车辆10台。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

2015年11月20日，该案被公安部列为挂牌督办案件，成为公安部2015年挂牌督办的电信诈骗案件中涉案金额最大、涉及案件最多、抓获人数最多的境内诈骗案件。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

一受害人家属被骗上吊自杀SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

2015年5月6日上午，驻马店市平舆县西洋店镇一村民史某来到平舆县公安局，满面愁容地向刑警大队报案称，就在两天前，他接到一名自称河南省财政厅工作人员的女子打来的电话，该女子以给其聋哑妻子郭某发放残疾补贴为名，骗走了家中存款26989元。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

史某说，后来又有一名女子打来电话称，“中央领导怕今年补助被地方政府克扣，所以由民政部直接发放给个人”，并要求史某拿着自己的银行卡到银行，照其提示在ATM机上操作。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

随后，史某在该女子的误导下，将自己银行卡内的钱全部转入了犯罪嫌疑人提供的卡内。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

平舆县公安局对此高度重视，立即由刑侦大队大队长王雪峰牵头、抽调精兵强将，成立“2015·5·6”电信诈骗案专案组开展侦查。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

专案组民警对史某打进钱款的银行卡调取后发现，该卡存在交易异常，有来自全国多地的10余笔进账，且打款的都是残疾人。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

同时，专案组查明，犯罪嫌疑人还持有30余张作案银行卡，涉及河南省驻马店、漯河、南阳、新乡等地市以及浙江、甘肃、江苏等多地的37起诈骗案，并发现这批犯罪嫌疑人均是冒充国家工作人员，以发放残疾人补贴为名实施诈骗，且受害人都是残疾人。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

“这些受害人有的因残致贫，仅有的钱被骗后对他们而言无疑是灭顶之灾，有的受害人甚至在被骗后上吊、跳楼自杀，全家因此陷入黑暗。”平舆县公安局刑警大队中队长刘峰说。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

据刘峰介绍，2015年6月26日，四川省夹江县发生一起以发放残疾补贴为名的诈骗案，当地一名彝族姑娘被骗12000元，其父亲因经不起打击，竟选择了上吊自杀。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

面对不法分子的恶行，专案组民警抱着悲愤的心情，下定决心一定要将其一网打尽。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

初试牛刀抓获三人打开局面SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

经深入调查分析，专案组进一步确定，涉案银行卡为同一伙人所持有，并基本确定了犯罪嫌疑人的活动范围。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

为了不使证据遗失且第一时间掌握犯罪嫌疑人的动向，专案组民警与时间赛跑，奔赴目标所在地江西的各个地市，初步判定了犯罪嫌疑人驾驶有作案车辆。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

这样一来，专案组决定“以车找人”，随即在银行周边开展视频追踪工作。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

没想到，这伙犯罪嫌疑人极其狡猾，取款时精心伪装，且每次取完款后都步行很长一段时间，导致视频侦查难以推进，其使用的诈骗手机经侦查也一无所获，案件至此停滞不前。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

但专案组民警并没有被眼前的困难吓到，他们及时调整侦查思路，决定“回头看”，重新梳理涉案账户，发现涉案银行卡有跨行取款痕迹，随后又在大量跨行交易的明细后发现了一个重要细节，即犯罪嫌疑人曾在江西省新余市一农行ATM机查询过涉案银行卡的余额。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

于是，专案民警立即驱车赶往新余市该农业银行，调取银行及周边视频，终于发现了三名犯罪嫌疑人及其驾驶的车牌号为闽字开头的白色“科鲁兹”车辆。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

“随后我们又发现，犯罪嫌疑人的车辆使用了假牌照，相关的身份证信息也系伪造，侦破工作再次陷入困境。”刘峰告诉记者。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

即便如此，专案组民警仍无一人气馁，他们兵分多路到各个市县开展犯罪嫌疑人住宿登记排查及车辆轨迹查询工作。终于，在2015年8月5日晚，发现涉案的“科鲁兹”车驶入江西瑞金境内。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

考虑到犯罪嫌疑人有在当地宾馆住宿的可能，专案组随即赶赴瑞金，经一夜摸排蹲守，在8月6日14时许发现了一名犯罪嫌疑人拎着东西下楼退房。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

“为什么只有一个人？只抓一个人的话很可能搜不到作案工具，固定不了证据，给后期工作带来很大不便。”虑及此处，专案组决定暂不动手，以免打草惊蛇。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

“这时，上述犯罪嫌疑人坐上一辆摩的，我们也驾车悄然跟在后面。之后，嫌疑人换乘了一辆停在路边的汽车，而这正是我们要找的白色‘科鲁兹’。”刘峰说。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

不久后，一名犯罪嫌疑人下车进入附近一个餐馆，另外两人在车内等候，确定目标车辆熄火后，专案组认为抓捕时机已到。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

机不可失。于是，专案组现场制定部署了抓捕工作，由一组民警对饭店内的一名犯罪嫌疑人进行抓捕，其余人员分两组对车内两人同时展开抓捕。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

一声“动手”，民警几乎同时打开了目标车辆的两侧车门，民警张喜磊眼疾手快，一手拔掉车钥匙，一手把坐在主驾驶位置上的犯罪嫌疑人拽出车外并制伏在地，坐在副驾驶的另一名犯罪嫌疑人则被民警韩帅死死抓住。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

此时，另一组专案民警也将正在餐馆内就餐的犯罪嫌疑人抓获，并当场缴获作案用手机9部，银行卡177张以及一本详细记载着该团伙每天“工作情况”的记录本。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

经查，3名犯罪嫌疑人分别为张某、连某、陈某，其中张某和陈某系网上在逃人员。3人到案后交代，177张银行卡全部用于诈骗，共为34个电信诈骗团伙提供取款服务。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

值得一提的是，正是以上3人的成功抓获，为专案组下一步工作的开展打开了局面。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

全案全链条打击成功大收网SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

专案组进一步侦查后发现，目前3人上线的团伙仍在疯狂作案，且全部位于福建龙岩境内。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

案情上报后，专案组很快便得到公安部刑侦局和河南省公安厅的明确指示，继续赴福建开展侦破工作。SEj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

2015年8月20日，专案组赶往福建龙岩，在龙岩警方的大力配合下，于8月28日晚将诈骗犯罪嫌疑人苏某、杨某等11人抓获，当场缴获作案银行卡30张、作案车辆两部。经核实，上述11名犯罪嫌疑人分属多个诈骗团伙中的4个团伙。

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