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徐州一偏僻村庄现假冒银行 自己开起了小银行 半年高息
徐州市铜山区张集镇城头村村民崔某为了筹集资本买货和放贷,将自己家的小卖部私自改造成“银行网点”。店主记录的账本显示,从今年1月份起,共吸收本村村民20多万元存款。7月20日,徐州铜山警方对外公布,目前,店主崔某已被警方取保候审,案件仍然在进一步调查中。
5月份,在徐州市铜山新区的一家工商银行,村民王先生拿着存款单来取款。但是,该银行工作人员发现王先生所持单据是手写的,明显是假的,无法给其取款,并建议他尽快报警。
张集派出所接到报警后,立即派出警力赶到王先生所在的城头村崔某的小卖部调查。民警发现在小卖部门口宣传栏上写着“中国工商银行、江苏信用联社城头村金融综合服务站”。还有几块宣传栏写明服务项目及利率等。在崔某账本上记录了村民们的“存款记录”,足足有20多万元。
据崔某交代,店里原来就有邮储银行安装的POS机,他这里成了邮储银行便民服务网点。本村村民可以到他那里交电费、取农补、取款等,但没有存款功能。
因为对外放贷、为人担保都需要有资本,购买大量化肥再卖村民,也需要钱,所以他才想出假冒银行网点的主意。
今年1月,崔某在店里打出增加存款功能的广告,还制成宣传栏放在店外,让村民了解这项“新增业务”。崔某的便民网点,摇身一变,成了银行网点,自己开起了银行。村民来存款,他就开出存款单。
存款单是提前印刷的空白格式单据。每位“客户”存款时,崔某手写存款人姓名,身份证号,存款日期、金额、期限。后在网点经办人后面签上自己的名字,并盖上私刻的公章。存款单下方还注明,取款人取款时须持存款人身份证到原存入网点结算。
为了吸引村民,崔某用高息作诱饵,即“储户”除能拿到银行规定利息外,还能额外得到高息,这就是业内常说的“贴息存款”。但崔某很快发现,只接收邮储银行储户有局限。他很快又开始冒充工商银行、农业银行等银行网点。许多持有工行、农行存折的村民认为,崔某这里存款方便而且利息高,都改为在崔某这里直接存款。
据警方调查,很多“储户”是崔某的亲戚、朋友,后来其他村民也陆续来存款。事发以后,崔某的家人也主动退还了一部分“存款”。
7月20日下午,铜山区张集派出所办案民警介绍,目前,警方已经对崔某采取强制措施取保候审。同时警方依然在落实受害人信息,具体案件还在进一步调查中。
徐州一偏僻村庄现假冒银行 自己开起了小银行 半年高息
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