养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕 央行反洗钱近万件(2)

随着对该线索的挖掘，又重点对该案涉及的160多个交易对手的身份信息和资金交易进行调查，拓展出一批新线索。公安机关通过卢某某案重点人员与资金线索进行分析比对，锁定重点嫌疑人进行抓捕，取得了重大成果。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

卢某某案是开展禁毒与反洗钱合作，创新打击毒品违法犯罪活动新模式、寻找新方法的一次探索和尝试。通过获取涉毒资金线索进而查明涉毒资金网络，而后打击对应涉毒违法犯罪活动，破获案件、抓获涉毒人员、缴获毒品和毒资，摧毁涉毒团伙网络及其经济基础。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

攀枝花市公安局负责人表示：“毒贩现在可以利用网络系统和便捷的银行交易平台系统，实行远程操控、远程指挥、远程支付来完成毒品运输和犯案的各个环节。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

同时，在信息化不断发展过程中，犯罪手段也呈现智能化，网络上远程交易和远程跨区域案件越来越多，尤其是利用第三方支付手段和银行系统快速的、便捷的支付平台。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

特别是在跨区域犯罪中，远程异地交易的犯罪手段非常隐蔽，且速度非常快。前述攀枝花市公安局人士说：“这方面的技术和人力跟不上，有些线索就无法及时发现。这对公安缉毒民警提高信息化能力，以及在信息化条件下如何发现违法犯罪线索是一个重大考验。否则利用传统方法，比如蹲点守候，有些犯罪行为就可能会被漏掉。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

对此次卢某某案件来说，与之前案件存在很多不同之处。攀枝花市公安局禁毒部门负责人说：“首先，情报不是传统渠道，主要是人民银行反洗钱部门提供的，涉及对象更多是金融数据，涉及面比较广。其次，人民银行移送的可疑涉毒线索精准度比较高。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

值得注意的是，中国人民银行成都分行所建立的“四川省禁毒反洗钱金融情报工程”，会根据本省各地区的特点进行调整。央行攀枝花市中心支行负责人说：“（该工程）减轻了工作人员的压力，并且线索的精准度更好。尤其是通过反洗钱中心汇总，脉络更加清晰，提高了办案效率。对公安来说，也降低了办案成本，在打击毒品犯罪上更加高效。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

攀枝花公安禁毒部门负责人也称：“在办案中感觉到，利用数据信息进行具体的侦查办案，是比较艰辛的过程。在这个方面，现有办案模式没有太多经验和规律可以遵循和借鉴。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

中国人民银行攀枝花市中心支行负责人表示，主动加强与公安、司法等部门和金融机构的学习交流，邀请禁毒干警对银行相关人员开展禁毒情报工作方面的培训，也邀请金融情报专家对一线禁毒刑警进行情报运用培训。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

攀枝花公安局负责人说：“攀枝花市公安局和中国人民银行攀枝花市中心支行还建立了联席会议制度，以及情报会商和核查反馈机制。做到了第一时间发现可疑违法犯罪线索，便开始进行分析和研判，准备打击犯罪。机制建立以来，取得了较好成效。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

中国人民银行攀枝花市中心支行表示，攀枝花银警反洗钱协作机制建设取得了阶段成效，未来还有待持续发挥作用。下一步工作重点，还要加快系统建设，扩大监测覆盖面，提高监测质量和预警速度。同时，深化合作，突出履职成效。以禁毒反洗钱工作为突破口，加强与公、检、法全面合作，形成反洗钱打击合力。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

对于打击毒品犯罪洗钱活动，公安机关也在不断加大打击力度。2005年公安部、中国人民银行就联合制定并下发《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》， 严厉打击反洗钱违法犯罪行为。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

十年累计移送线索近万件RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

洗钱行为不仅对国家和社会造成危害，也损害着广大人民群众的切身利益。贩毒、腐败和恐怖分子等违法人员主要目的就是要把不法收入洗白，去掉资金痕迹。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

在此过程中，金融系统容易被犯罪分子利用，从而让犯罪分子的犯罪活动得以持续。因此，加强反洗钱工作，不仅有助于监测识别非法资金资产，及早发现资金资产的非法或用途，遏制滋生犯罪活动，而且能够督促指导金融机构识别风险隐患，加强对各类异常可疑交易活动的监测分析，预防被违法犯罪分子利用，维护正常的经济秩序和金融声誉。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

按照《反洗钱法》和《反恐怖主义法》等法律规定，反洗钱同时承担着反恐怖融资的重要职能，在追踪资助恐怖主义资金资产、切断恐怖主义经济补给线、预防打击恐怖主义等方面发挥着重要作用。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

据统计，最近十年以来，中国人民银行系统累计向侦查机关报案或移送线索近万件。2015年，中国人民银行分支机构发现和接收可疑交易线索5893份，其中：接收金融机构重点可疑交易报告5267份，同比增长6.6%；筛选后对764份线索开展反洗钱调查，同比增长26.5%；向侦查机关移送线索1540起，同比增长67.4%；协助侦查机关对1494起案件开展反洗钱调查，同比增长61.5%。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

今年是《反洗钱法》颁布十周年，中国人民银行反洗钱局局长金荦表示，中国反洗钱工作，十年磨一剑。十年来，在党中央、国务院的正确领导下，在人民银行、各职能部门、金融机构、支付机构的共同努力下，我国反洗钱工作取得了很大进步，反洗钱法律法规日益完善，反洗钱组织体系和工作机制不断健全，反洗钱队伍素质不断提升，反洗钱国际合作逐步深入，反洗钱工作更加科学有效，在防范和打击洗钱犯罪、维护国家经济社会安全方面发挥了重要作用。总体看，反洗钱和反恐怖融资形势稳定，风险可控。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

在洗钱预防制度建设方面，自《反洗钱法》出台以来，人民银行单独或会同银监会、证监会、保监会等相关监管机构先后制定并发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等一系列反洗钱监管规定，明确了义务机构的反洗钱工作要求，指导各类义务机构建立健全反洗钱内控制度和风险管理机制，形成了包括客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等措施在内的系统的洗钱预防体系。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

总体来看，我国反洗钱工作在较短时间内实现了快速发展，但仍有较大提升空间。下一步，人民银行将重点做好以下工作：一是以应对FATF第四轮反洗钱互评估为契机，完善国家洗钱和恐怖融资风险评估体系，认真查找我国反洗钱和反恐怖融资工作机制的不足，提出切实可行的工作方案，不断完善我国反洗钱和反恐怖融资监管体制机制。

养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕 央行反洗钱近万件

文章地址: http://news.xianzhaiwang.cn/toutiao/340130.html