养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕 央行反洗钱近万件(3)

二是进一步推动反洗钱部际协调合作，加大部门间数据信息的共享力度，进一步发挥反洗钱工作机制在监控跨境异常资金方面的作用。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

三是按照风险为本、法人监管的原则，深入推进金融反洗钱监管工作，加大反洗钱现场检查的深度，建立健全反洗钱风险评估机制，指导金融机构提升反洗钱风险管理水平，切实预防金融领域的洗钱活动。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

四是会同有关非金融行业主管部门，研究建立特定非金融行业反洗钱监管制度，健全反洗钱监管机制，遏制洗钱活动向非金融行业滋生蔓延。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

五是进一步完善和强化反洗钱监测分析技术手段，加大反洗钱调查及类型分析工作，加强案件线索的分析研判和移送工作，积极协助侦查机关打击洗钱犯罪活动。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

反常举动触发金融情报甄别RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

居住在四川省广元市剑阁县的王某此前将自家贷款建造的养鸡场租给了几个外地租户，租户不仅给了他四倍租金，甚至还自掏腰包给养鸡场加固了围墙。王某在收到租金后，便向银行提出提前还贷的申请。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

提前还贷的举动引起了当地银行工作人员的注意。当地银行工作人员称，按照王某养鸡所得，根本无法一次性还清贷款。后续在做客户尽职调查时发现，王某的还贷资金并非于养鸡所得，而是出租养鸡场部分土地的租金收入。银行欲对该租户做进一步了解却受阻，与贷款时信贷调查的情况大相径庭。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

同时，王某和租户的身份高度契合中国人民银行广元市中心支行在人民银行成都分行“四川省禁毒反洗钱金融情报工程”中建立的涉毒资金监测模型识别重点。据此，金融机构于6月3日向人民银行广元市中心支行报告了该情报。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

人民银行广元市中心支行接到情报后，迅速开展讨论、分析和甄别，认定该情报符合制毒犯罪资金监测识别特征。广元市禁毒办公室主任、市公安局负责人说：“人民银行根据反洗钱法的规定，通过该银行机构给公安机关移交了线索。随后公安机关立即展开侦查，通过养鸡场用电、用水，以及周围群众的反映，综合判断广元市内有制毒窝点。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

广元市公安机关在综合研判各方情报的情况下，于6月8日展开收网行动，在王某的养鸡场成功端掉制毒窝点。截至目前，全案共抓获犯罪嫌疑人员13人，刑事拘留10人，缴获制毒半成品麻黄素疑似物300余公斤，扣押溴代苯丙酮3吨，查获易制毒化学品二甲苯、胺水、盐酸等辅料50吨。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

上文所提到的帮助公安机关侦破案件的“四川省禁毒反洗钱金融情报工程”，于2015年11月上线运行，是由中国人民银行成都分行和四川各市州中心支行在对本辖区涉毒案件资料进行收集后，总结归纳出涉毒案件的规律、特征，建立的涉毒反洗钱监测指标和模型。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

四川省作为制毒、贩毒的高发区，涉毒反洗钱监测指标和模型的建立及运用无疑是一件事半功倍的事。中国人民银行成都分行反洗钱处负责人介绍：“此前的传统毒品需要种植，有产量限制且需要运输，因此卡住通道就可以。但现在形势变了，很多化工原料都可成为新型毒品的，提高了办案难度。当下所面临的是，不但要抓毒贩、缴获毒品，更重要的是追查毒资。资金是核心关键。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

“银行连接了经济的各个方面，始终在经济领域处于中枢地位。犯罪分子离不开开户以及资金往来的需求。”中国人民银行广元中支负责人称，通过这些领域的监测，就可发现异常之处。RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

因此，中国人民银行和公安部门协定，在情报交流方面，要互相通报。广元市公安局负责人说：“在工作当中，具体案件和线索按照一案一线索进行移送。对公安机关提出在反洗钱方面需要冻结和查询的，同时办案，按照刑事执法和行政执法的规定做到无缝对接。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

人民银行广元市中心支行负责人坦言：“金融反洗钱工作使洗钱行为有所收敛。如果没有央行站岗放哨，公安机关、检察院、税务局和工商局对某些洗钱犯罪案件就无法发现。毒品洗钱犯罪的最终结果就是给人民群众的生命和财产带来损失。”RKC鄂东网|xianzhaiwang.cn

养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕 央行反洗钱近万件

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