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安康经历重重难关 破获特大系列跨国电信诈骗案
今天,陕西省安康市人民政府新闻办公室通报了公安部督办的“1·07”特大跨国系列诈骗案件侦破情况。这起特大系列诈骗案件侦破历时近1年,办案人员跨境到印度尼西亚追踪,足迹遍布北京、上海、云南等多个省市,行程万里,历经重重难关,串并案侦破案件400余起,涉案金额高达3500万余元,抓获涉案团伙成员36名。
2015年12月,安康市连续发生20余起冒充公安民警实施的电信诈骗案件,涉案金额达200万余元,给受害群众造成重大经济损失,社会危害性极大。案发后,安康市公安局迅即成立以市政协副主席、市政府市长助理、市公安局党委书记、局长杨尚伟为总指挥,市公安局副局长、汉滨分局局长邱祖满为组长的“1·07”专案组,展开侦查工作。
在陕西省反诈骗中心的大力支持下,专案组民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地,查询涉案账户600余个,逐案制作案件资金流向图,确定取款人的身份,摸清取款人与境外诈骗团伙的重要关联,成功挖出以犯罪嫌疑人陈某某为首、藏匿在印度尼西亚、涉案200余人的特大跨国电信诈骗团伙。
截至目前,共抓获涉案团伙成员36名,其中逮捕25人,刑事拘留10人,取保候审1人;缴获银行卡320余张,手机卡、网银U盾、开户凭证210余套,追缴赃款20余万元;串并32个省市县400余起案件,涉案金额达3500余万元。
现已查明,自2015年以来,该团伙长期盘踞在印度尼西亚,按照公司化、分组制进行管理,在不同地点设总公司、子公司,人员以绰号代替真实姓名,统一食宿,严格考核,采取没收手机、严禁私自外出活动等措施,控制团伙成员实施诈骗活动。
在该团伙实施的电信诈骗案件中,有两起案件社会影响较大。
一起是甘肃省天水市秦安县范银贵被诈骗案。2016年5月9日,甘肃省天水市秦安县西川中学工作人员范银贵被该团伙诈骗23万元,导致受害人范银贵自杀身亡,多家媒体进行报道,引起网上热议,社会影响极大。
另一起是陕西省榆林市佳县高某某被诈骗案。2015年11月14日,榆林市佳县一公司财务人员高某某被该团伙冒充榆林市公安局、天津市公安局办案人员,以其涉嫌“李忠洗钱案”,要查询受害人全部资金往来为由,诱骗受害人开通网上银行,登录虚假网站实施诈骗,分多次将其公司和个人账户110万余元现金转走。
目前,此案正在进一步深挖中。
安康经历重重难关 破获特大系列跨国电信诈骗案
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