2016年湖北省挪用公款罪最新量刑立案标准 构成要件一览

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一、主体的证据8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

犯罪主体是国家工作人员，即包括：8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

1、国家机关中从事公务的人员，包括参照公务员法进行管理的各级党委、政府机关中从事公务的人员;8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

2、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员;8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

3、国家机关、国有企业、公司、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员;8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

4、其他依照法律从事公务的人员。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

实践中，应注意本罪与贪污犯罪的主体相比，本罪的犯罪主体不包括“受国家机关、国有公企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财物的人员”。此外，还应收集、审查与行为人职权与职责范围有关的相应证据。对于职权与职责不一致的，应注意收集其他证人证言、书证等予以补足。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

二、主观方面的证据8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

1、犯罪嫌疑人的供述和辩解。证实：(1)作案动机、目的;(2)如何起意、有无策划、策划的具体内容;(3)共同犯罪的策划、分工的时间、地点、内容以及在策划下各个人相对应的犯罪行为。此外，为准确认定是否是共同犯罪以及共同犯罪中每一嫌犯是否具有共同挪用的故意，应查明：A事先有无预谋策划，有无事先或事中达成默契，或者曾多次结伙作案的犯罪分子之间，每次作案前都通过他们之间特定语言、表情、手势等达成默契，形成内容明确的共同挪用故意;B有无持不同意见或反对意见者，以及未表示反对或同意意见者，要重点讯问其在案发前、案发时、案发后的语言、行为;C挪用款使用情况和去向，以此判明各犯罪嫌疑人的主观目的。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

2、证人证言。(1)行为人所在单位的财务人员、主管人员、经手人员证言，证实发现犯罪的经过、犯罪的手段，以及嫌犯对挪用行为的隐瞒、欺骗等情况，从而反映其主观故意。(2)被挪用公款使用人的证言，证实行为人利用职务便利为其提供本单位公款使用，并意图通过非法使用单位公款而获得个人利益的事实。(3)其他知情人证言，证实嫌犯主观上非法占有的目的。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

3、证明行为人挪用单位公款的主观目的的其他证据。(1)行为人以自己的名义将公款出借、出租的书证，如借据、合同等。(2)收集嫌犯犯罪前科，尤其是同类犯罪前科的证据、社会生活经验、履历方面的证据，此类证据对证明其犯罪后果认知程度和控制能力起到一定的证明作用。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

通过上述客观证据的综合审查判断，证明行为人主观上必须具有挪用公款的直接故意，即主观上具备“明知是公款而擅自违反公款管理制度挪作他用，无视对公款使用权造成侵害这一非法状态”的主观心态。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

实践中，要重点收集证明其违规手段与“谋私”心态方面的证据，如私自越权挪用公款，或为自己、亲朋，或为私有公司、企业，或为其他单位而从中谋取私利等。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

此外，在共同犯罪中，所有行为人主观上都必须明知自己的行为是在共同犯意支配下的共同犯罪行为的组成部分。多人多次犯罪的，应注意查明是否存在其中个别行为人在某一具体案件中系在单独犯意支配下实施犯罪的情况。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

三、客观方面的证据8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

1、犯罪嫌疑人的供述和辩解。证实其主观上明知违反有关本单位资金管理、使用的规章制度，而将本单位公款擅自使用的事实。(1)实施挪用行为的时间、地点;(2)实施挪用行为的参与人、经手人;(3)实施挪用行为的方法、手段;(4)实施挪用行为的次数、数额以及是否达以数额较大、巨大的标准;(5)被挪用公款的形式，是现金、支票还是有价证券，以及特征，如现金面值、支票编号、数量等;(6)被挪用公款的来源，是本单位账内资金，还是小金库;(7)共同犯罪的起意、策划、分工、实施等情况，查明每一行为人在共同犯罪中的地位和作用，以及挪用行为是否利用了国家工作人员的职务便利;(8)挪用公款借给他人使用的，其与使用人的关系，以及是否因出借被挪用公款而获得利益、好处，如财物、账外回扣、手续费等;(9)具体、详细的犯罪经过，特别是利用职务便利的具体过程;(10)挪用行为是否被发现及何时、如何被发现，行为人如何排除单位领导、同事的怀疑;(11)挪用公款的去向、用途，注意区分是用于非法活动、营利活动，还是个人一般使用。特别是将被挪用公款借给他人使用的，是否明知使用人的真实用途，从而确认行为人挪用公款的类型;(12)挪用公款在案发前是否归还，何时、如何归还，是全部归还是部分归还，是主动归还是被追缴;(13)是否存在携带挪用公款潜逃的情况，共同犯罪的，是个别人潜逃还是共同潜逃。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

11、最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(2003年11月13日施行法[2003]167条)。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

12、最高人民法院《关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解释》(2005年8月11日施行法释[2005]10号)。国有公司、企业委派到国有控股、参股公司从事公务的人员，以国有公司、企业人员论。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

13、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2003年5月15日施行法释[2003]8号)。第14条规定，贪污、侵占用于预防、控制突发传染病疫情等灾害的款物或挪用归个人使用，构成犯罪的，分别依刑法382、383、271、384、272规定，以贪污、侵占、挪用公款、挪用资金定罪，依法从重处罚。挪用用于预防、控制突发传染病疫情等灾害的救灾、优抚、救济等款物，构成犯罪8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

2、证人证言。证实行为人挪用、使用公款的事实。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

第一，使用人证言，证实：1)使用人与行为人的关系;2)是否因使用被挪用公款而给予行为人利益、好处，如财物、账外回扣、手续费等;3)是否教唆、指使行为人挪用本单位公款;4)使用被挪用公款的时间、数量、来源、具体用途;5)行为人是否明知使用人使用本单位公款的用途，从而确认行为人挪用本单位资金的类型;6)使用被挪用公款是否打算归还、是否归还及归还的时间、数额以及证实其目的只是使用，而非占有。8vR鄂东网|xianzhaiwang.cn

第二，财务人员、主管人员、经手人员等证人证言，证实单位公款被挪用的情况。1)其与行为人的关系，与指控犯罪相关的经济往来等;2)行为人的职责范围，以及在犯罪过程中履行职务和利用职务便利的情况;3)公款被挪用的时间、数量;4)公款被挪用的手段、理由、经过等;5)被挪用公款的来源;6)单位对被挪用公款的财务记账、银行记录情况;7)发现犯罪的经过;8)行为人如何对其挪用行为进行隐瞒、欺骗、辩解;9)是否归还及归还的时间、数量。

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