晋江老板6亿被冻结 疑似传销骗来的不义之财
摘要:7月1日,法人代表——43岁的晋江人王某妙等8人,被晋江市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,另有5人被不捕直诉,其他涉案人员仍在进一步侦查中。
7月1日,法人代表——43岁的晋江人王某妙等8人,被晋江市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,另有5人被不捕直诉,其他涉案人员仍在进一步侦查中。初步估计,沃客理财发展了二三十万名会员。
目前,王某妙被冻结资金6亿余元。这也是晋江首起组织、领导传销活动罪案件。
此前,沃客理财靠“投资90天左右,可以赚30%,继续投利滚利,一年收益可达10倍。”等宣传口号,吸引了众多投资者,后被晋江警方查封。
检方介绍,去年三四月,王某妙通过另一嫌犯,找到从事网站开发的程序员——26岁的河南人史某,花费1万余元,开发了“DEMWK”会员系统,搭建了“WK理财”网站。史某和另一嫌犯负责网站服务器的日常维护、系统功能改进升级。
之后,王某妙谎称该网站系与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司的虚拟电子货币“CPM”,可获高额回报。“WK理财项目”根据投资者的投资金额,分为一星到六星会员。会员等级不同,CPM虚拟币可以拆分裂变成多个CPM。
起初,王某妙发展身边的亲朋加入。这些人获利后,全力投入吸收、发展会员。37岁的南安人李某端等4人,作为直接下线,号称沃客理财的“四大金刚”,他们大都有直销背景,口才好。李某端是上述网站授课讲师之一,授课视频煽动性强。对于个人推销能力强、发展会员数量多、投资金额大的会员,设置了商务中心权限,便于发展下线。
李某端等4人分别获利数百万元至1700万元不等,买了奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车,吸引投资者。4人通过微信、QQ群等方式,发展了各自的团队,各自有数万名下线。目前“四大金刚”还有两人在逃。
晋江老板6亿被冻结 疑似传销骗来的不义之财
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