深圳城中村村长卷走开发商4亿 被国际刑警通缉(2)

账外有账诚意金转移到洗钱账户上表面上钱被打入到田心公司的公司账户。“其实是账外账，村里都不知道。”有村民称，梁泽宁通过司机、财务人员、其他人员长期掌控着村里的公章等。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

为了获得项目，数家开发商支付了从2000万元到4000万元不等的诚意金。上市公司金地集团亦有卷入其中。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

公开信息显示，金地集团在2015年7月1日曾发布董事会会议决议公告，称通过了《关于通过增资扩股方式获取深圳某城中村项目的议案》。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

公告显示，金地集团董事会同意通过增资扩股的方式取得深圳市广万房地产有限公司85%的股权，从而获得深圳某城中村项目85%的权益。公告未载明项目名称，但是从项目各项指标来看，与田心村旧改项目批文的指标极为吻合。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

广万公司注册资金1000万元。按照计划，在深圳市广万房地产有限公司签订全部地块土地合同后，金地集团与广万公司共同增资，金地集团增资4 .25亿元，广万增资6500万元。最终金地集团要逐步取得田心旧改项目的开发权益。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

深圳市广万房地产公司所谓持有的田心旧改项目，同样正是在向田心公司缴纳数千万诚意金之后获得。而实际上在梁泽宁控制下，田心公司与数家房地产公司均签署了相关合作开发的协议。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

来自十多家地产商的数亿元诚意金，表面上被打入到田心公司的公司账户。“其实是账外账，村里都不知道。”有村民称，梁泽宁通过司机、财务人员、其他人员长期掌控着村里的公章等，直到案发后，全体村民才知道账户的存在。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

梁泽宁潜逃之前，最后一名开发商转入的诚意金达到4000万元。“很仓促，没有签署合同，也没有出具收条。”一名村民透露。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

罗湖笋岗街道办以及田心公司董事会曾向村民通报了此案调查的相关进展。村民告诉南都记者，罗湖警方追踪资金的去向，发现开发商的诚意金主要流向两家公司，一家名为泽凯置业，一家名为竣宏置业。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

公开的信息显示，泽凯置业注册于2006年，竣宏置业注册于2011年，两家公司位于同一位置，均在文锦北路一栋临街房屋的2楼。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

南都记者昨日探访该地，该栋三层小楼楼顶尚有竣宏置业字号，但2楼办公室内已经人去楼空，前台公司名称部分字样不见踪影，但是拼音显示正是竣宏置业。办公室内一片狼藉，灰尘满地。人员离去时显然行色匆匆，连门锁都未上。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

这两家公司注册时股权均在黄某与陈某名下。其中竣宏置业股权直到2015年7月才发生变更，此时距离梁泽宁逃跑仅有两个月左右。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

黄某经证实系梁泽宁的司机兼秘书，陈某则系梁泽宁的朋友。一份法院的公告还显示出，梁泽宁与陈某在2015年年底因为民间借贷纠纷被人诉上法庭，显示出两人关系密切。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

司机黄某事后向村民坦白称，他只是挂名的股东和法定代表人，竣宏与泽凯公司实际由梁泽宁控制。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

开发商支付的诚意金经由田心公司账户，转入前述这两家公司，随后被以一次几百万的小额度，分数次转入到其他账户。这些账户多达200多个。“实际上就是洗钱的账户，经由地下钱庄，转移到了境外。”一名知情人透露说。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

田心困局只有旧改能救田心？一方面集体资产可能已经流失，另一方面受骗开发商正通过法律诉讼追讨诚意金。这些诚意金虽被梁泽宁卷走，但是以田心公司名义收取，田心公司有承担返还资金以及赔偿的风险。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

掌控田心公司长达20年，梁泽宁所涉及到的问题可能不仅是骗取诚意金。“早前卖地，还有与开发商合作建房等等这些收益去向都不明不白。”一名村民称，随着警方的调查，已经有越来越多的问题浮出水面。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

一名村民介绍说，罗湖区审计局、财政局对田心公司完成了2015年年度审计报告。“街道办负责人告诉我们，可以用触目惊心来形容，包括有账外账、账外资金、账外资产、账外经营。”一名知情的村民透露，如果审计历年来的账目，问题可能更为严重。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

对于田心村来说，则是内外交困。一方面集体资产可能已经流失，另一方面受骗开发商正通过法律诉讼追讨诚意金。这些诚意金虽被梁泽宁卷走，但是以田心公司名义收取，田心公司有承担返还资金以及赔偿的风险。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

公开的诉讼信息显示，梁泽宁出逃之后，有三家地产公司将田心公司诉上法庭，这包括深圳市金地源房地产有限公司、深圳市胜王置业有限公司，深圳市阳基房地产有限公司。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

罗湖区人民法院在2016年4月已经就胜王置业有限公司诉田心公司缔约过失责任纠纷一案做出裁定。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

胜王置业在诉状中称，2015年6月底，梁泽宁称田心村进行旧改，邀请胜王置业参与改造，同时要求支付诚意金，再签署相关合作协议。胜王置业在2015年7月2日、2015年8月13日分别向田心公司支付诚意金2000万元，共计4000万元。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

胜王置业诉称，支付4000万之后，田心公司以各种理由推脱，该公司已经无法联系到田心公司法定代表人梁泽宁。到起诉之日，三个月的时间里，田心公司未与胜王置业签署任何有关合作协议，也未进行任何磋商，严重违反了诚实守信原则。胜王置业要求田心公司双倍返还诚意金即8000万元。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

罗湖区人民法院裁定显示，该案审理过程中，被告田心公司向公安机关报案，指出法定代表人梁泽宁涉嫌以开设田心公司账外账的形式，向包括原告胜王置业在内的多家房地产开发商骗取巨额订金、诚意金。罗湖公安分局已以梁泽宁涉嫌合同诈骗罪立案侦查并发出了逮捕证，目前该案仍在侦查中。法院认为本案审理必须以梁泽宁刑事犯罪一案的审理结果作为依据，裁定本案中止诉讼。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

金地源公司诉田心公司一案同样也被裁定中止诉讼。而深圳市阳基房地产有限公司则是迟至今年5月才发起诉讼，目前仍显示处于审理状态。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

“梁泽宁逃跑之后，打回电话时曾说，只有旧改才能救田心村，并知会田心公司董事会班子某董事去找某发展商洽谈。”一名村民告诉南都记者，该发展商愿意承担4亿元债务，提出村民房屋赔偿比例按照1：1拆迁赔偿，田心公司集体物业按1：0 .9拆迁赔偿。gnX鄂东网|xianzhaiwang.cn

这一方案尚未确定。“村民被蒙在鼓里十几年，董事会班子严重失职失责，这么多年来公司令股民损失这么多资产，目前又负债累累，应该要在彻底审计梁泽宁任期内所有账目之后，向全体村民交代公布，政府部门查清楚其他涉案人员责任，等股份公司新的领导班子上任，才能考虑进行旧改。”有的村民认为。

深圳城中村村长卷走开发商4亿 被国际刑警通缉