电信诈骗团伙捞得42万 被另一掐卡团伙“黑吃黑”

有关“黑吃黑”的电影，票房貌似都不错，比如《疯狂的石头》、《火锅英雄》。对于这样的题材，情节曲折，听起来还有些戏谑。

前两天，永康警方就远赴河北唐山，打掉了一个掐卡团伙。这个团伙做什么的？分分钟把别人银行卡里的钱取光，而且作案对象都是电信诈骗团伙。整个来看，就是一部“黑吃黑”的剧本。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

“警官”和“队长”打来电话ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

她把42万元转入了“安全账户”ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

5月24日早上8点左右，家住永康芝英街道的徐女士，接到一个陌生男子的电话，称她在上海某银行办理的信用卡透支了8655元。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

这段时间，徐女士根本没去过上海，也没办过什么信用卡。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

男子一听，马上建议徐女士报警，还给了一个号码，说是上海市嘉定公安局的。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

徐女士真的打了过去，接电话的自称是上海市嘉定公安局王警官，说徐女士牵扯进了一起永康陶姓男子与北京一银行行长的贪污事件，“王警官”甚至还报出了徐女士的真实身份信息。一来二去的，“王警官”又将电话转给了“公安总部的洪队长”。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

“洪队长”给徐女士传真了一份文件，说是可以为徐女士申请银行加密监管的“安全账户”，来保护她的财产不受侵犯。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

徐女士被这些警官、队长唬得一愣一愣的，按照“指示”，还真将账户里的426110元全部转入了所谓的“安全账户”。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

办银行卡时多留个心眼ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

钱一到账就挂失取现ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

有了这条“财路”后，小刘很快发现了一个弊端，以自己一个人的力量，能办理的银行卡数量有限，钱也就那么几块，没啥花头。就这样，他一边喊上身边认识的人一起办卡，另一边又把目光瞄向了买走银行卡的那些诈骗团伙。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

小刘知道，诈骗团伙最关键的一步，就是让受害人转账，团伙会把这些钱转到多个账户。小刘留了个心眼，把实体卡和密码给了对方，但办卡时他在银行预留的是自己的手机号码。凭借这个手机号码，再加上自己的身份信息，他可以轻松将卡挂失并把钱取走。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

小刘这个掐卡团伙也算是组织严密，分工明确。他们每开通一张卡，就会建立每张卡的小档案，包括记录卡号、密码、预留电话等，并有专门培训，告知大家挂失取现的具体流程。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

转入诈骗团伙账户的钱ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

有一笔直接被取走了ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

说白了，徐女士碰上了典型的电信诈骗，稍稍一想，就发现自己被骗了，第一反应就是报警。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

接警后，永康警方组成了一个专案组，专门调查这个案子。按照警方分析，诈骗团伙突然有这么大一笔钱到手，接下来通常会从一级账户转到七八个乃至十几个二级账户，再由二级账户转到更多的三级账户，层层转账还可能涉及跨境。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

所以民警的第一件事，就是到银行调查账号流水，这一查，民警也有些纳闷了。这个账户的资金流向情况有些“不走寻常路”，有一笔分到二级账户的钱，整整5万元，没有再分到第三级账户，而是直接被挂失取现了，地点就在河北唐山。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

大白天，骗子这么大胆，直接去银行取钱？民警也是惊呆了，随即对取款人展开调查，这下，第二个团伙浮出了水面。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

多地蹲点半个多月ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

掐卡团伙10人全部落网ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

这第二个团伙，俗称“掐卡”团伙，就是专门办理银行卡倒卖，然后“黑吃黑”的人。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

在掌握了这些人的成员信息、落脚点以及作案手法后，6月1日，专案组远赴河北唐山，再从唐山转战天津、北京等全国多地，开始了为期半个多月的抓捕。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

6月17日，团伙10名嫌疑人被押解回了永康。他们都是男的，年纪很轻，唐山当地人，彼此也是同学、朋友、老乡，知根知底的。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

团伙主犯姓刘，90后，瘦瘦的。据他交代，自己之所以会入行，完全是个意外。最早是有个朋友向他买银行卡，开价就是100元。小刘就去银行，用自己的身份证办理了，再把银行卡邮寄过去，并把密码也告诉对方。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

100元钱，说多不多，但来得轻松，小刘干脆又办理了其他银行的20来张卡，有时候还根据客户要求，到指定银行办理，再通过QQ、淘宝等网络平台卖给需要的人。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

小刘心知肚明，这些买家中，肯定就有电信诈骗团伙的人，因为他们太需要银行卡了。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

第一幕ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

受骗ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

第二幕ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

意外ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

第三幕ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

抓捕ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

第四幕ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

揭秘ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

民警说法ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

两个团伙ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

玩的都是诈骗老套路ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

警方称，这个掐卡团伙从去年下半年开始，共办理了100多张银行卡，涉及案件10多起，捞到10多万元，做的都是“无本万利”的好生意，但没有电信诈骗团伙敢报警。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

小刘其实也是抓住了这一点。当电信诈骗团伙“苦心”经营一个骗局，把骗来的钱打到银行卡里，还没来得及再转走，“胜利的果实”就分分钟被不知道哪冒出的人给取光了，而且只能自认倒霉。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

目前，小刘的掐卡团伙10名犯罪嫌疑人中，7人因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留，其他3名办理了取保候审。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

追赃工作以及冒充公安机关诈骗的电信网络诈骗团伙，警方也在同步追查中。ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

本报通讯员 何香庚 本报记者 傅颖杰ACB鄂东网|xianzhaiwang.cn

电信诈骗团伙捞得42万 被另一掐卡团伙“黑吃黑”

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